公司财务中套392万元 两地警方7小时追回未转出资金
时间:2019-12-03 08:06:38 | 来源:中国新闻网 | 作者:

  11月26日晚,农行上海黄浦马当路支行在接到对公客户遭遇被电信诈骗将近400万元的求助电话后,迅速行动,与农行湖南湘潭雨湖砂子岭支行以及沪湘两地警方联动合作,经过5个多小时协调沟通,最终于当晚12时前冻结账户,成功为客户追回292万元资金,并于案发次日协助警方抓获犯罪嫌疑人。

  26日晚6时,农行上海黄浦马当路支行结束一天营业正进行收尾工作,客户经理徐瑛突然接到对公客户一楼宇清洁公司财务高小姐来电:“我们被骗了,将近400万,怎么办!”高小姐称,当天上午11时,接到企业法人的QQ消息通知,要求通过网银向一家名为湖南秋银商贸有限公司的账户付款98万元。她没有多想,于12时27分转账,过后,对方称没收到钱,要求再次转账,高小姐虽然存有疑惑,但还是于下午13时28分、13时29分、14时30分,分别转出3笔98万元。四笔相加共计392万元。晚上17时,高小姐和公司法人取得联系,才得知对方与本公司无业务往来,于是慌忙联系客户经理紧急求助。

  记者辗转找到客户经理徐瑛,“说老实话,之前我也处理、阻止过电信诈骗。不过这么大的金额,还是头一次遇到。”徐瑛一边安抚客户,让她报案,一边向网点行长汇报,并向网点内勤申请查询公司当日明细,发现对方账户的开户行是农行湖南湘潭雨湖砂子岭支行,不过,因时间已晚,电话联系不上对方开户网点。

  经多方联系,湖南网点在当晚20时30分查询对方账户当日收到392万元资金后陆续转出20笔,共100万元,剩余292万元依然在账户中。网点副行长崔洋马上意识到可能因网银限额问题,对方无法继续划转,当务之急是要冻结账户。网点一方面向支行负责人和相关部门汇报情况,另一方面与湖南网点客户经理同步沟通,同时向沪湘两地辖属刑侦支队、湖南110警方提供案件线索。

  上海市公安局黄浦分局接到案情后迅速立案侦查,在采取紧急止付措施后又对该收款账户冻结。当晚23时55分收到湖南警方通知,对方账户成功止付。次日,农行上海黄浦马当路支行通过与湖南湘潭雨湖砂子岭支行共同谋划,成功将湖南秋银商贸的法人邀约至湖南当地网点,并及时与警方联络当场抓获犯罪嫌疑人。已转走的100余万元,目前警方正在全力追查当中。

关键字:
豫网版权与免责声明:
  1. 本网注明来源为豫网的稿件,版权均属于豫网,未经豫网授权,不得转载、摘编使用。
  2. 本网注明“来源:XXX(非豫网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
  3. 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。邮箱:hnshw888@126.com
>> 发表评论 共有条评论    
用户名: 验证码: 游客请勾选
            
地址:郑州市经一路省政府四号楼 主办:河南经济报-中原经济网网络运营中心 邮政编码:450000
联系电话:0371-55313503 联系邮箱:hnshw888@126.com
版权所有·豫网 Copygight © 2016 yuwang1.cn All Rights Reserved.

豫公网安备 41010402002081号